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Obligación de identificación en materia de blanqueo de capitales

Obligación de identificación en materia de blanqueo de capitales

por Redacción Caja Rural del Sur | 10-04-2015 | Economía Útil

Esta obligación de control por parte de las entidades, implica la necesaria colaboración de los clientes que deben aportar la documentación requerida antes del próximo 30 de abril. De lo contrario, la entidad se verá forzada, por imperativo legal, a bloquear la cuenta...
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